MOTV3 (Motiva)

Data de nascimento: 12/11/1970

Profissão: Engenheiro Físico

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretor-Presidente da Companhia desde 24 de abril de 2023. É graduado em Física e possui Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação, ambos pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, além de MBA pela Universidade Nova de Lisboa. Acumula mais de 25 anos de experiência em posições de liderança nos setores de energia e infraestrutura, abrangendo óleo e gás, eletricidade e transporte ferroviário, dos quais 13 anos no Brasil. Nesse período, destacou-se por sua atuação como CEO da EDP Brasil, cargo que exerceu por sete anos, conduzindo a estratégia e a expansão das operações da companhia no país. Nos dois anos que antecederam sua atual posição, atuou como membro do Conselho de Administração Executivo da EDP, multinacional do setor elétrico, sendo responsável pelo negócio de infraestrutura de redes em Portugal, Espanha e Brasil, função que exerceu cumulativamente com a Presidência do Conselho de Administração da EDP Brasil. Atualmente, o Sr. Miguel Setas é membro do Conselho de Administração da ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, da MoveInfra e do Museu do Amanhã, participando ativamente de fóruns institucionais e estratégicos relacionados a infraestrutura, desenvolvimento e inovação.Também é Membro efetivo do Conselho de Administração do Instituto Motiva.O Sr. Miguel declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21

Data de nascimento: 10/07/1985

Profissão: Administrador e contador

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia desde 5 de janeiro de 2026. É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Júnior Mackenzie Rio, possuindo MBA em Gestão Econômica e Financeira de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e Mestrado Executivo em Finanças, com honras, pela HEC Paris. Dentre suas certificações profissionais, destaca-se como Certified Public Accountant (CPA) pelo Estado de Washington, nos Estados Unidos, e como Conselheiro de Administração certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Anteriormente, exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Cosan S.A. até dezembro de 2025, tendo também atuado como Conselheiro de Administração e membro de comitês das empresas Compass Energia, Moove Raízen e TUP PSL. Entre 2007 e 2023, construiu sólida trajetória na Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, onde exerceu diversas funções executivas, incluindo a de Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, além de participar como membro de Conselhos Fiscais de outras empresas do grupo. Atuou ainda como membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), contribuindo para o debate institucional e o aprimoramento das práticas do mercado de capitais brasileiro.Também é membro da administração das seguintes empresas da Motiva: (a) Diretor da Lam Vias e (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: On Trilhos, Five Trilhos, Four Trilhos, ViaMobilidade Linhas 8 e 9, ViaQuatro, ViaMobilidade Linhas 5 e 17, Renovias, Viario, Rodoanel Oeste e Minas_SP.O Sr. Rodrigo declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 24/11/1974

Profissão: Engenheiro

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretor Vice-Presidente de Negócios da Companhia desde 15/09/2025. É graduado em Engenharia Elétrica e em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), instituição na qual também obteve o título de Mestre em Engenharia Elétrica. Possui MBA em Parcerias Público-Privadas e Concessões pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e concluiu o Advanced Management Program (AMP) da Harvard Business School. Possui mais de 20 anos de experiência profissional nos setores de infraestrutura e mercado de capitais, com atuação destacada em parcerias público-privadas, concessões, fusões e aquisições e estruturação de novos negócios. Ao longo de sua trajetória, exerceu posições de alta liderança, tendo sido Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração da Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, além de Diretor Financeiro da Akad Seguros e Diretor Executivo de Novos Negócios da Iguá Saneamento. Atuou também como consultor independente da Climate Bonds Initiative, contribuindo em temas associados a financiamento sustentável e infraestrutura, e ocupou diversas funções no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com experiência relevante em análise e estruturação de projetos.Também é membro da administração das seguintes empresas da Motiva: (a) Diretor da ViaMobilidade Linhas 5 e 17 e (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: On Trilhos, Five Trilhos, Four Trilhos, ViaMobilidade Linhas 8 e 9, ViaQuatro, ViaMobilidade Linhas 5 e 17, Metro Bahia e VLT Carioca.O Sr. André declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 25/07/1974

Profissão: Engenheiro

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretor Vice-Presidente de Negócios da Companhia desde xx/xx/xx, integrando a Diretoria desde 2 de agosto de 2019, e exerce também o cargo de Diretor-Presidente da área de Rodovias. É graduado em Engenharia de Produção pela FEI e possui pós-graduação em Finanças pelo IBMEC. Ingressou na Motiva em 2000, iniciando sua trajetória na área Financeira do Centro Corporativo, com atuação como Tesoureiro e na área de Relações com Investidores. Posteriormente, passou a atuar na área de Novos Negócios, onde participou do desenvolvimento do mercado de concessões nos Estados Unidos, tendo liderado por dois anos o escritório da Motiva em Miami. Entre 2009 e 2017, exerceu funções de Relações Institucionais, Diretor e Diretor-Presidente nas concessionárias ViaOeste e RodoAnel Oeste. Em julho de 2017, assumiu a posição de Diretor para América Latina e Caribe da Divisão de Aeroportos da Motiva, tendo sido designado, a partir de setembro de 2018, Presidente dessa Divisão. Entre agosto de 2019 e junho de 2022, atuou como Presidente da Divisão LAM Vias, período que antecedeu a consolidação das divisões de Rodovias da Companhia.Também é Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBAn, Inovap 5, Renovias, RodoAnel Oeste, Viario, ViaLagos, ViaCosteira, ViaSul, Motiva Pantanal, Rota Sorocabana, Rio-SP, PRVias, SPVias e Minas_SP.O Sr. Eduardo declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 28/04/1970

Profissão: Advogado

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretor Vice-Presidente de Inovação, Tecnologia e Risco e integra a Diretoria da Companhia desde 20 de dezembro de 2018. É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e possui Mestrado em Direito e Governança Corporativa (LL.M.) pela Georgetown University Law School, em Washington, D.C. Ao longo de sua trajetória profissional, construiu sólida experiência em direito corporativo, governança, compliance e gestão de riscos, com atuação em ambientes complexos e multinacionais. Entre 2000 e 2016, foi Diretor e Vice-Presidente Jurídico e de Compliance das unidades de negócios da United Technologies Corporation na América Latina, tendo também exercido a função de General Counsel responsável pelas joint ventures globais do grupo. Posteriormente, entre 2016 e 2018, integrou a área de Governança e Compliance da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, período no qual foi responsável pela revisão e aprimoramento das políticas corporativas e dos processos decisórios da companhia, em contexto de fortalecimento das práticas de governança e controles internos.Também é membro da administração das seguintes empresas da Motiva: (a) Diretor da RS Holding e (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: RS Holding, VLT Carioca e Inovap 5.O Sr. Pedro declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 05/03/1981

Profissão: Psicóloga

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretora Vice-Presidente de Pessoas, Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade da Companhia, integrando a Diretoria desde 24 de abril de 2024. É formada em Psicologia pela Universidade FUMEC, com especialização em Psicologia do Trabalho e Liderança, e possui pós-graduação em Gestão das Emoções nas Organizações pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Concluiu MBA Executivo em Administração e Negócios pela Fundação Dom Cabral e participou de programas de desenvolvimento de liderança na Harvard Business School e no INSEAD - Instituto Europeu de Administração de Empresas. É executiva sênior com mais de 20 anos de experiência na área de Recursos Humanos, com atuação consistente em ambientes corporativos complexos e em agendas estratégicas de gestão de pessoas e cultura organizacional. Ao longo de sua trajetória, construiu sólida experiência em temas como bem-estar e saúde, excelência operacional em RH, atração e retenção de talentos, desenvolvimento de lideranças, relacionamento sindical e responsabilidade social. Atuou anteriormente como Líder de Pessoas na Gerdau, posição na qual teve papel relevante na condução de iniciativas de transformação organizacional e no fortalecimento da agenda de pessoas alinhada à estratégia do negócio.A Sra. Raqueldeclarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual a tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 19/02/1972

Profissão: Advogado

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretor Vice-Presidente Jurídico, de Governança e Relações Governamentais da Companhia, integrando a Diretoria desde 1º de julho de 2019. Anteriormente, ocupou o cargo de Superintendente Jurídico da Companhia a partir de 2015. É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e possui pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ingressou na Motiva em 2011, onde iniciou sua trajetória como Gestor Jurídico da Actua, acumulando experiência progressiva em assuntos jurídicos, societários, regulatórios e de governança corporativa, com atuação próxima à alta administração. Antes de sua atuação na Companhia, foi sócio fundador do escritório Fialdini Penna Tilkian Advogados, entre 2005 e 2011, e atuou como advogado no escritório Wald e Associados Advogados de 1993 a 2005.Também é membro da administração das seguintes empresas da Motiva: (a) Diretor da LamVias, Companhia de Participações em Concessões, Sociedade de Investimentos e Participações Ltda. e Sociedade de Participações em Concessões Públicas Ltda. (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: ViaLagos, ViaCosteira, ViaSul, Motiva Pantanal, Rota Sorocabana, Rio-SP, PRVias, SPVias, RS Holding, Minas_SP, On Trilhos, Five Trilhos, Four Trilhos, ViaMobilidade Linhas 8 e 9, ViaQuatro, ViaMobilidade Linhas 5 e 17, VLT Carioca, SPAC e BH Airport.O Sr. Roberto declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 24/06/1968

Profissão: Engenheiro Elétrico

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: RCA após AGO 2027

Eleição: 29/04/2026

Posse: 29/04/2026

Experiência:
É Diretor Vice-Presidente de Capex, Supply Chain e Serviços Compartilhados da Companhia desde 05/01/2026. Antes disso, integrou a Diretoria da Companhia entre 6 de janeiro de 2020 e 5 de janeiro de 2026, período em que exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, tendo atuado ainda como Diretor-Presidente Interino entre 27 de outubro de 2022 e 23 de abril de 2023. É bacharel e mestre em Engenharia Elétrica pelo Georgia Institute of Technology, nos Estados Unidos, e possui MBA pela The University of Texas at Austin. É executivo sênior da área financeira, com mais de 20 anos de experiência profissional, desenvolvida tanto em instituições financeiras internacionais de primeira linha, como ABN AMRO, Santander e Deutsche Bank, quanto no setor de energia elétrica. Ao longo de sua trajetória, construiu sólida reputação em assessoria financeira, fusões e aquisições, ofertas públicas iniciais (IPOs), captação de recursos e reestruturações societárias e financeiras. Participou diretamente da estruturação e conclusão de operações financeiras que totalizam mais de US$ 75 bilhões, abrangendo os setores de energia, infraestrutura, mineração e metalurgia, farmacêutico, telecomunicações, industrial, agrícola e financeiro. Possui amplo conhecimento técnico em avaliações econômico-financeiras, preparação e revisão de demonstrações financeiras pró-forma, estruturação de financiamentos, processos de aprovação de crédito, reestruturação de dívidas e análises financeiras complexas, com atuação integrada junto a órgãos de governança e instâncias decisórias.Também é membro da administração das seguintes empresas da Motiva: (a) Diretor da LamVias, Companhia de Participações em Concessões, Companhia de Participações Aeroportuárias, Sociedade de Investimentos e Participações Ltda., Sociedade de Participações em Concessões Públicas Ltda., Bloco Sul, Bloco Central, Pampulha e SPAC (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBAn, SPAC, BH Airport, Pampulha, Companhia de Participações Aeroportuárias, Bloco Sul, Bloco Central e RS Holding.O Sr. Waldo declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 16/02/1979

Profissão: Administrador de Empresas

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. João é graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV). Atua como Diretor-Presidente da Votorantim S.A. desde março de 2020. Ingressou no grupo Votorantim em 2014, quando assumiu a posição de Diretor de Desenvolvimento Corporativo. Antes de sua atuação no grupo, construiu carreira no mercado financeiro internacional, tendo exercido o cargo de Managing Director na divisão de Investment Banking da Goldman Sachs. É atualmente Presidente do Conselho de Administração da Auren Energia S.A. (B3: AURE3), bem como membro dos Conselhos de Administração do Banco BV, da Hypera S.A. (B3: HYPE3) e da 23S Capital. Anteriormente, foi membro do Conselho de Administração da Fibria S.A. (NYSE: FBR), da Votorantim Energia, da Citrosuco, da Votorantim Siderurgia e da Nexa Resources (NYSE: NEXA), além de ter exercido a função de Presidente do Conselho de Administração da CESP - Companhia Energética de São Paulo (B3: CESP6).Também é membro do Conselho de Administração da AMCHAM - Câmara Americana de Comércio para o Brasil, da FCLT Global (Focusing Capital on the Long Term), e integra o Chairman's International Advisory Council da Americas Society / Council of the Americas.O Sr. João declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 08/01/1975

Profissão: Administrador de Empresas

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. Claudio é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e possui MBA pela Wharton School da University of Pennsylvania. Ao longo de sua carreira, exerceu relevantes funções em conselhos de administração de companhias de grande porte e atuação internacional. Foi Presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa S.A. e atuou como membro do Conselho de Administração da Alpargatas S.A., da CPFL Energia S.A. e da Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, bem como como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia de Concessões Rodoviárias S.A., entre outras posições em órgãos de governança corporativa. Atualmente, exerce o cargo de Conselheiro de Administração da InterCement Participações S.A. e da Mover Participações S.A., mantendo atuação ativa em instâncias estratégicas e colegiadas de decisão.O Sr. Claudio é também conselheiro da Associação Familiar de Educação - AFE, instituição mantenedora do Colégio Catamarã.O Sr. Claudio declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 14/02/1956

Profissão: Administradora de Empresas

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
A Sra. Ana é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui Certificação de Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).Ao longo de sua trajetória profissional exerceu a função de Diretora Vice Presidente Administrativo Financeira das empresas Serveng Civilisan S.A., companhia atuante no setor da construção civil Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda., do setor de transporte coletivo Agropecuária Roncador, grupo atuante no segmento agropecuário e Litorânea Transporte Coletivos, também do setor de transporte coletivo.Desde 2012 atua como Diretora Presidente das empresas Opper Investimentos S.A. (atual denominação da Soares Penido Concessões S.A.), holding controlada diretamente pela Sra. Penido Sant'Anna e integrante do bloco de controle da Companhia, bem como da Timo Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (atual denominação da Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda.), empresa atuante no setor de investimentos em grandes empreendimentos, igualmente controlada diretamente pela Sra. Penido Sant'Anna e titular de participação indireta no bloco de controle da Companhia, por meio da Opper Investimentos S.A.Atualmente, a Sra. Ana não exerce cargos de administração em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.A Sra. Ana declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 08/11/1982

Profissão: Advogado

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. Galvão é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com pós-graduação em Processo Civil pela mesma instituição e pós-graduação em Direito Econômico pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Concluiu a Formação de Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em 2022. Ao longo de sua trajetória profissional, ocupou posições de diretoria executiva, CEO e membro de Conselhos de Administração e de Comitês, acumulando aproximadamente 20 anos de experiência no setor de infraestrutura. Atualmente, exerce o cargo de Diretor-Presidente (CEO) da Mover Participações, sendo também Presidente do Conselho de Administração da Mover Participações e da InterCement Participações. Integra, ainda, o Conselho Superior Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).Atualmente, o Sr. Galvão não exerce cargos de administração em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.O Sr. declarou, para todos os fins de direito, que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 20/07/1964

Profissão: Advogado e Administrador

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. Dutra é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com pós-graduação em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e MBA Executivo pela Universidade de São Paulo (USP). Iniciou sua trajetória corporativa na Johnson & Johnson, onde atuou entre 1996 e 2001, inicialmente no Departamento Jurídico e, posteriormente, como Diretor de Assuntos Públicos, com responsabilidade pelas áreas de Comunicação, Propaganda, Relações Externas, Relações Governamentais e Serviços ao Consumidor. Em 2001, ingressou na Dow Química como Diretor de Comunicação e Public Affairs para o Brasil e América Latina, passando também a integrar o Comitê Global de Advocacy da companhia, como representante da região. Entre 2004 e 2012, atuou como Vice-Presidente da Unilever para o Brasil e América Latina, liderando as áreas de Marketing Corporativo, Relações Governamentais, Comunicação, Propaganda, Mídia, Sustentabilidade e Regulatory Affairs. Nesse período, integrou o time de liderança global e regional da Unilever, com atuação nas áreas de Marca, Comunicação Interna e Externa, Relações Públicas, Relações Governamentais e Sustentabilidade, tendo sido responsável pela formulação e implantação da estratégia de ativação da Marca Unilever, posteriormente adotada como modelo global pelo grupo. Posteriormente, exerceu o cargo de Vice-Presidente da Holding Votorantim (atual Votorantim S.A. - VSA), com responsabilidade pela gestão das áreas de Marketing, Reputação Corporativa, Comunicação Interna e Externa, Relações Governamentais e Sustentabilidade, com atuação transversal em todas as empresas do grupo, no Brasil e no exterior. Foi também sócio da FSB Consumo S.A. e Diretor Executivo da MOVER Participações. Paralelamente à sua atuação executiva, exerceu relevante liderança institucional e setorial. Foi Presidente da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) entre 2000 e 2004 e Presidente do Conselho Superior da entidade nos períodos de 2004 a 2006 e de 2010 a 2014. Atuou como Presidente da ABIPLA - Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Limpeza e Afins, entre 2006 e 2012, como Vice-Presidente do CONAR - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, de 1998 a 2012, como Diretor-Vice-Presidente da ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, entre 2004 e 2012, e como Vice-Presidente da ABIA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, no mesmo período, com foco na indústria de alimentação. Atualmente, é Presidente Executivo da ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, atua como Advisor da Bracell e é membro do Conselho de Administração da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing.Atualmente, o Sr. Dutra não exerce cargos de administração em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.O Sr. declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 03/10/1980

Profissão: Administrador de Empresas

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
É graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV e cursou programas de Educação Executiva pela Stanford University e pela Fundação Dom Cabral.Atualmente, atua como Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da Auren Energia S.A. (B3: AURE3). Foi Presidente do Conselho de Administração da Auren Energia até junho de 2024, bem como Diretor Executivo da Votorantim S.A. até o mesmo período.Anteriormente, entre fevereiro de 2011 e junho de 2020, ocupou diversos cargos na divisão de Investment Banking do Itaú BBA, tendo atuado, em sua última posição, como Head de Infraestrutura e Indústrias Globais.O Sr. Mateus também é membro do Conselho de Administração do Instituto Motiva.O Sr. Mateus declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 13/10/1954

Profissão: Engenheiro de Produção

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. Setúbal é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1977 e Master of Science Engineering pela Stanford University, em 1979. O Sr. Setubal é Vice-Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro não Executivo) da Itaúsa.S.A., além de Membro do Comitê de Estratégia e Novos Negócios da Itaúsa desde maio/2021 e foi Diretor Vice-Presidente de maio/1994 a maio/2021, além de Presidente do Comitê de Políticas Contábeis de agosto/2008 a abril/2011. No ltaú Unibanco Holding S.A. é Co-Presidente do Conselho de Administração, desde junho/2017, Membro do Comitê de Estratégia, desde agosto/2009 e Membro do Comitê de Gestão de Risco e Capital, desde junho/2008 e Presidente desde maio/2017. Foi, ainda, Vice-Presidente do Conselho de Administração (conselheiro não executivo) de março/2003 a abril/2017 e foi Diretor Presidente de novembro/1994 a abril/2017, além de Presidente do Conselho Consultivo Internacional de março/2003 a abril/2009. Atuou como Membro do Comitê de Pessoas de agosto/2009 a maio/2017 e atua como Membro do Comitê de Nomeação de maio/2006 a abril/2009 Membro do Comitê de Remuneração de maio/2006 a abril/2009 Membro do Comitê de Políticas Contábeis de maio/2008 a abril/2009. No ltaú Unibanco S.A., atuou como Diretor Presidente de abril/1994 a março/2015, como Diretor Geral de julho/1990 a abril/1994, foi Membro do Conselho de Administração de maio/1991 a março/2003. No Banco ltaú BBA S.A., foi Presidente do Conselho de Administração de novembro/2004 a abril/2015 e no ltauseg Participações S.A., foi Presidente do Conselho de Administração de julho/2005 a abril/2013, bem como Diretor Presidente de março/2005 a julho/2008. Atualmente o Sr. Roberto Egydio Setubal é Membro do Conselho, desde 1994 na lnternational Monetary Conference Membro, desde 2002, no lnternational Advlsory Committee do Federal Reserve Bank of New York, Membro, desde abril/2000, da Trilateral Commission e Conselho Internacional da NYSE Membro, desde 2010, do China Development Forum e Membro, desde novembro/2016, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República (CDES). Ocupou, também, o cargo de Presidente na Federação Nacional de Bancos - FENABAN, de abril/1997 a março/2001 e os cargos de Presidente, de abril/1997 a março/2001 e Presidente do Conselho Consultivo de outubro/2008 a março/2017 na Federação Brasileira das Associações de Bancos - FEBRABAN.O Sr. Roberto declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 20/02/1962

Profissão: Engenheiro Civil

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. Assis é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, engenheiro de Petróleo pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e possui Master in Business Administration (MBA), com ênfase em Finanças, pela The Wharton School da University of Pennsylvania. Atualmente, é membro efetivo e Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Itaúsa S.A., atuando como Coordenador do Comitê de Estratégia e Novos Negócios e membro dos Comitês de Governança e Pessoas e de Partes Relacionadas. É também membro do Conselho de Administração da Copa Energia Distribuidora de Gás S.A., onde integra o Comitê de Pessoas e Remuneração, e membro do Conselho de Administração da Randon S.A. Implementos e Participações. Foi conselheiro da Liquigás Distribuidora S.A. entre 2021 e 2022. É Sócio Sênior Emérito da McKinsey & Company, Inc., após uma trajetória de mais de duas décadas na firma, na qual foi Sócio Sênior, líder de práticas regionais na América Latina, responsável pelo escritório do Brasil e membro de diversos comitês globais, incluindo aqueles voltados à governança, riscos, avaliação e eleição de sócios. Antes de sua atuação na consultoria, construiu carreira técnica e executiva na Petrobras, onde exerceu diversas funções na área de desenvolvimento tecnológico, tendo alcançado a posição de Chefe do Setor de Desenvolvimento de Equipamentos para Uso em Águas Profundas.Atualmente, o Sr. Assis é Membro do Conselho Consultivo da Generation Brasil, Conselheiro do MASP - Museu de Arte de São Paulo, Membro do Conselho Consultivo do Clube de Ex-Alunos de Wharton no Brasil e Membro do Conselho Superior da Fundação José Luiz Egydio Setubal.O Sr. declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21.

Data de nascimento: 17/06/1955

Profissão: Economista e Administrador

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. Gentil é graduado em Economia e em Administração de Empresas, com ampla trajetória no mercado financeiro, em posições executivas, de liderança e de governança corporativa.Iniciou sua carreira internacional como Diretor Executivo do J.P. Morgan, com atuação em Nova Iorque e São Paulo, entre 1984 e 1993. Na sequência, exerceu o cargo de Diretor Executivo da Goldman Sachs, também em Nova Iorque e São Paulo, entre 1994 e 2001. Foi Diretor da BNDESPAR entre 2001 e 2002. Posteriormente, atuou como Presidente da Visa do Brasil, no período de 2004 a 2007, e como Presidente do Conselho de Administração da Visanet (atual Cielo). Entre 2007 e 2008, exerceu ainda o cargo de Diretor do Credit Suisse e do Unibanco. Em 2008, tornou-se Diretor de M&A e Project Finance do Itaú BBA-Unibanco. Em 2010, foi sócio fundador da Cambridge Family Enterprise Group, empresa voltada à consultoria, educação e pesquisa em empresas familiares, posição que ocupou até 2022. Ao longo de sua carreira, acumulou relevante experiência em conselhos de administração e órgãos de governança, tais como: Membro dos Conselhos de Administração da Klabin e da Globocabo (2001) Conselheiro da EcoRodovias (2009-2012) Conselheiro da Visa Vale (empresa constituída pela Visa, Bradesco e Banco do Brasil) Presidente do Conselho de Administração da Visanet (Cielo) Conselheiro da Evora Holding (grupo que reúne Fitesa e Crown Latas no Brasil), entre 2012 e 2024. Atualmente é Conselheiro da SLC Logemann Participações, atuante no segmento de agronegócio e comércio de máquinas agrícolas, desde 2016 Conselheiro independente do BR Partners e da Cerradinho Participações Membro do Conselho da Escola Graduada de São Paulo, entre 2000 e 2005 e Conselheiro consultivo da Belcorp S.A., companhia do setor de cosméticos sediada no exterior. No campo acadêmico e institucional, integra, desde 2015, o Comitê de Governança de Empresas Familiares do IBGC. Entre 2009 e 2015, atuou como facilitador do curso "Families in Business" na Harvard Business School, função que atualmente também desempenha em cursos voltados a famílias empresárias no MIT.Atualmente, o Sr. Eduardo não exerce cargos de administração em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.O Sr. Eduardo declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21. O Sr. Eduardo Bunker Gentil se caracteriza como membro independente do Conselho de Administração da Companhia segundo os critérios definidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Data de nascimento: 05/02/1963

Profissão: Economista

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
A Sra. Eliane é graduada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), instituição na qual também obteve o título de Mestre em Economia, pelo Departamento de Economia, e Doutora em Finanças, pelo Departamento de Engenharia Industrial. Atualmente, é membro do Conselho de Administração das empresas Bunge, Aegea, BrasilAgro e Bluebell, bem como do Instituto de Estudos do Trabalho e da Sociedade (IETS). Integra, ainda, a Câmara de Arbitragem da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) e a Câmara Brasileira de Resolução de Conflitos em Energia e Mineração. Possui Certificação de Conselheira de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e o ESG Competent Boards Global Certificate and Designation for Board Members, com atuação relevante em temas de governança corporativa, finanças e sustentabilidade. Ao longo de sua carreira executiva no setor privado, exerceu posições de liderança, tendo sido Diretora Financeira da LLX Logística (atual Prumo Logística S.A.), Vice-Presidente de Finanças e Controle do Grupo Abril S.A., Diretora de Administração e Finanças da Globex Utilidades S.A. (Ponto Frio) e Diretora Financeira e de Investimentos do Fundo de Pensão dos Empregados da Petrobras (Petros). Atuou também como conselheira de administração em diversas companhias e instituições, incluindo ALL Logística S.A. (atual Rumo), Fibria, Metalúrgica Gerdau S.A., Coimex, CPFL Energia, Coteminas, Perdigão (atual BRF) e no próprio IBGC. No setor público, exerceu o cargo de Diretora do BNDES, com atuação nas áreas de Desestatização e Mercado de Capitais, e foi Diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (DPDE/SDE/MJ). No campo acadêmico e institucional, foi professora da PUC-Rio, lecionando Microeconomia no Departamento de Economia e Economia Internacional no curso de mestrado do Instituto de Relações Internacionais. Atuou também como professora em diversos cursos do IBGC voltados à Governança Corporativa e em cursos de ESG, realizados em parceria com o Global Reporting Initiative (GRI), além de ter sido economista do Centro de Estudos Monetários e de Economia Internacional do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Rio).Atualmente, a Sra. Eliane atua como Presidente do Conselho de Administração do Instituto Motiva e como conselheira do IETS (Instituto de Estudos do Trabalho e da Sociedade).A Sra. Eliane declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21, considerando que deixou de atuar no BNDES em agosto de 2019.A Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade se caracteriza como membro independente do Conselho de Administração da Companhia segundo os critérios definidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Data de nascimento: 06/07/1947

Profissão: Economista

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO de 2027

Eleição: 23/04/2025

Posse: 23/04/2025

Experiência:
O Sr. José é graduado em Economia pela Universidade Católica de Santos. É sócio da Emax Consultoria e atua como Vice-Presidente do Conselho de Administração do Assaí, onde também coordena o Comitê de Governança, Sustentabilidade e Nomeação. Entre 1998 e 2011, integrou o Conselho de Administração da Natura Cosméticos, período em que coordenou o Comitê de Riscos. Até 2011, participou igualmente do Conselho de Administração da Vivo. Ao longo de sua trajetória, foi membro dos Conselhos de Administração da Petrobras, BR Distribuidora, Rossi Residencial, Promon, Droga Raia, SABESP, Claro, Banco Nossa Caixa, Banco Tribanco, Canbrás, Pini Editora, Caramuru Alimentos, Klicknet, JHSF e Agrenco Ltd. Nos últimos anos, exerceu a função de Presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, tendo também coordenado o Comitê de Governança, Estratégia e Sustentabilidade da companhia. Foi ainda conselheiro da JBS e do Banco do Brasil. No âmbito institucional, integrou o Comitê de Ética do IBRI, o Conselho Consultivo da ABERJE, bem como o Advisory Panel da OCDE sobre Eficiência de Conselhos de Administração e o Advisory Board - Americas Cabinet da Graduate School of Business da Universidade de Chicago. Teve participação ativa no desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), tendo atuado como Conselheiro em 2002, Vice-Presidente do Conselho em 2003 e Presidente do Conselho de Administração entre 2004 e 2008. Foi também Coordenador do Comitê de Abertura de Capital da Bovespa, Vice-Presidente da ANBID e Vice-Presidente do Conselho da Caixa de Liquidação da Bolsa de Mercadorias. Ao longo de sua carreira executiva, atuou em diversas instituições financeiras e empresas, entre elas BANESPA, Banco Merrill Lynch, Banco Citibank N.A., VBC Energia S.A. e Janos Comércio, Administração e Participações Ltda., tendo ocupado posições no Brasil e no exterior. Foi sócio fundador da Pragma Gestão Patrimonial.Atualmente, o Sr. José é membro do Conselho de Administração do Instituto Reciclar.O Sr. José declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de (a) nenhuma condenação criminal, (b) nenhuma condenação em processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, e (c) nenhuma condenação transitada em julgado na esfera judicial ou decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer e (ii) é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50/21, considerando que renunciou ao Conselho da Eletrobrás em 2020 e deixou de ser membro do Conselho do Banco do Brasil em 2021 O Sr. José se caracteriza como membro independente do Conselho de Administração da Companhia segundo os critérios definidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.